Asamblea extraordinaria se llevará a cabo el 7 de junio de 2022 a las 11:00 A.M.
El presidente de la sociedad ALIANZA PETROLERA F.C.S.A, convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el 7 de junio de 2022 a partir de las 11 A.M., que se hará de manera virtual, a través de la plataforma zoom, invitación que será publicada en la página web de la entidad y a los correos electrónicos registrados en el libro de accionistas, de conformidad con los estatutos de la sociedad y con el decreto 176 de 2021.
El orden del día será el siguiente:
1. Verificación del quórum y revisión de poderes.
2. Verificación del nombramiento del presidente de la reunión y designación por parte de la asamblea, del secretario de la reunión (artículo 31 de los estatutos).
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de la comisión para el escrutinio y para la aprobación del acta.
5. Presentación de la reforma al MANUAL DE ÉTICA de la sociedad y aprobación por parte de la asamblea.
6. Reforma estatutaria, artículos 39, 68, 72 ,74, 76.
7. Aclaración de los periodos de los siguientes órganos de administración, control, disciplina, comisión técnica y juzgamiento.:
7.1. Junta Directiva.
7.2. Revisoría Fiscal.
7.3. Comisión Disciplinaria.
7.4. Comisión de Juzgamiento.
7.5. Comisión técnica.
8. Designación del órgano de administración. junta directiva hasta el 4 de septiembre de 2022.
9. Designación del órgano de control, revisor fiscal hasta el 4 de septiembre de 2022.
10. Designación de dos miembros del órgano de disciplina deportiva hasta el 4 de septiembre de 2022.
Los accionistas que no pudieren asistir personalmente a la reunión virtual, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio. Los poderes NO PODRÁN CONFERIRSE A EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD O A PERSONAS VINCULADAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA.
Atentamente
CARLOS ORLANDO FERREIRA PINZÓN
Representante Legal