Asamblea extraordinaria se llevará a cabo el 30 de marzo de 2023 a las 1O:00 a.m.
El Presidente de la sociedad ALIANZA PETROLERA F.C.S.A, convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el 30 de marzo de 2023 a partir de las 10:00 A.M., que se hará de manera virtual, a través de la plataforma Google meet, invitación que será remitida a los correos electrónicos registrados en el libro de accionistas y se publicará en la página web de la sociedad,
de conformidad con el artículo 39 de los estatutos de la sociedad.
El link de la asamblea será publicado en cada uno de los correos de los accionistas dos días antes de la reunión y se habilitará en la página web de la entidad.
El orden del día será el siguiente
1. Verificación del quórum y revisión de poderes
2. Verificación del nombramiento del presidente de la reunión y designación por parte de la asamblea,
del secretario de la reunión (artículo 43 de los estatutos) .
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Nombramiento de la comisión para el escrutinio y para la aprobación del acta.
5. Informes Generales
5.1. Informe de gestión Junta Directiva y Presidente año 2022
5.2. Informe anual de oficial de cumplimiento SIPLAF año 2022
5.3. Aprobación MANUAL SIPLAF y formatos de conocimiento.
6. Dictamen del revisor fiscal del informe SIPLAFT año 2022 conforme al punto 7,3 de la circular 005-
2016 expedida por Coldeportes.
7. Lectura y aprobación del Informe de los Estados Financieros Básicos y sus notas a 31 diciembre de 2023.
8. Presentación del dictamen del revisor fiscal de los Estados financieros año 2023
9. Presentación del presupuesto y aprobación año 2023
10. Propuesta reforma estatutaria, ampliación objeto social.
11. Proposición de distribución de utilidades.
12. Proposiciones y varios.
A partir del 6 de marzo de 2.023, y por el término legal, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio.
Esta información podrá consultarse en la sede de Barrancabermeja de la sociedad ubicada en el ESTADIO DANIEL VILLA ZAPATA, en el horario de 11:00 a.m. a 12:00 m, para lo cual se le insta a los accionistas, a solicitar con anticipación la cita correspondiente al correo electrónico [email protected], en aras de garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y asimismo al ingreso contar con tapaboca que cubra nariz y boca y lavado de manos y
desinfectante al ingreso y salida de la institución.
Los accionistas que no pudieren asistir personalmente a la reunión virtual, podrán hacerse representar mediante
poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio. Los poderes NO PODRÁN CONFERIRSE A EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD O A PERSONAS VINCULADAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA.